La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
CONFORMITÉ & FINANCE
Lutte contre le blanchiment : maîtriser les obligations et sécuriser votre conformité
14h (2 jours)
Présentiel ou distanciel
Accessible partout en France
Sécurisez vos pratiques professionnelles face aux obligations de vigilance, à la fraude documentaire et au financement du terrorisme
Maîtrisez les dispositifs de lutte anti-blanchiment et les réglementations européennes en vigueur. Grâce à cette formation complète, vous serez capable d’identifier les opérations suspectes, d’établir une cartographie des risques, de mettre en œuvre un dispositif de conformité robuste, et de vous prémunir contre les sanctions.
Ce que vous apprendrez
- Comprendre les obligations légales des professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment
- Identifier les opérations suspectes et les techniques de blanchiment les plus fréquentes
- Élaborer une cartographie des risques AML/CFT adaptée à votre activité
- Appliquer les obligations déclaratives (TRACFIN, KYC, déclaration de soupçons)
- Mettre en place un dispositif de conformité en lien avec les directives européennes
Points forts
- Formation actualisée selon les dernières directives françaises et européennes
- Accès à distance ou en présentiel selon vos contraintes
- Cas pratiques, QCM, fiches de synthèse et accompagnement personnalisé
- Supports remis à chaque participant
- Attestation de formation délivrée
- Présentiel ou Distanciel
- 2200 € HT (intra) / 999 € HT (interentreprises)
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap
999 € HT
Pour qui ?
- Dirigeants d’entreprise, juristes d’affaires, notaires
- Experts-comptables, commissaires aux comptes
- Banquiers, assureurs, gestionnaires de patrimoine
- Professions de l'immobilier, de l’art et du luxe
- Administrateurs judiciaires, commissaires de justice
- Prestataires de services de financement participatif
Blanchiment de capitaux
OBLIGATIONS, RISQUES, SÉCURITÉ
JURIDIQUE & PRATIQUE
L’approche CFJS : rigueur juridique & efficacité pratique
La formation « Lutte contre le blanchiment de capitaux » du CFJS vous apporte les clés concrètes pour sécuriser votre conformité. Face aux enjeux économiques, aux risques d’image et aux responsabilités pénales, il est impératif d’agir avec méthode.
À travers des cas concrets, une pédagogie active et des ressources opérationnelles, vous apprendrez à :
- Décrypter le cadre réglementaire AML/CFT
- Identifier les signaux d’alerte dans les opérations financières
- Protéger votre activité avec une cartographie des risques adaptée
- Appliquer le dispositif déclaratif en toute sécurité (TRACFIN, obligations KYC…)
- Comprendre l’impact du financement du terrorisme dans les circuits financiers mondiaux