Lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme & fraude documentaire
Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude documentaire : maîtriser les risques et sécuriser vos pratiques
Anticipez les risques financiers, juridiques et réputationnels avec une formation complète sur la conformité, le blanchiment d’argent, la fraude documentaire et la cybersécurité.
Dans un contexte de réglementation européenne renforcée et de circuits financiers internationaux complexes, les professionnels du droit, de la finance ou de l’immobilier doivent redoubler de vigilance. Le CFJS propose une formation intensive de 5 jours pour identifier, prévenir et sanctionner les délits financiers et les falsifications documentaires, tout en mettant à jour vos dispositifs de vigilance.
Cette formation s’adresse aux professions réglementées soumises à des obligations déclaratives, mais aussi à tout professionnel souhaitant mieux comprendre les mécanismes de blanchiment, de financement illicite ou de cybercriminalité.
Ce que vous apprendrez
- Comprendre le cadre juridique national et européen de la lutte contre le blanchiment
- Identifier les techniques de fraude documentaire et les circuits de blanchiment
- Créer une cartographie des risques propre à votre structure
- Détecter les faux documents, sécuriser les relations clients, repérer les alertes
- Renforcer les dispositifs internes de vigilance et conformité (TRACFIN, KYC, PEP…)
Points forts
- 5 jours intensifs pour une montée en compétence complète
- Formation certifiante avec QCM et cas pratiques
- Accès à une documentation complète (fiches, procédures, grille d’audit)
- Modules interactifs et pédagogie active (quiz, études de cas, e-learning)
- Disponible à distance ou en présentiel
- Présentiel ou Distanciel
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- 4995€ HT / participant
- 3995€ HT / participant pour 2 participants
- 2495€ HT / participant à partir de 5 participants
- Intra à déterminer - Formation certifiée - Prise en charge possible
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Pour qui ?
- Avocats, notaires, juristes, commissaires de justice
- Experts-comptables, banquiers, assureurs
- Dirigeants de sociétés réglementées
- Intermédiaires en financement participatif
- Étudiants en droit, fiscalité ou sécurité financière
Lutte anti-blanchiment et conformité
FRAUDE, CYBERCRIMINALITÉ, DOCUMENTS, AML-CFT
Protégez votre entreprise des risques juridiques, financiers et réputationnels
La formation « Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude documentaire » du CFJS vous prépare à répondre efficacement aux exigences réglementaires, tout en développant vos capacités d’analyse et de détection des fraudes.
Elle aborde aussi bien les enjeux de conformité AML/CFT, que les nouvelles menaces : cryptomonnaies, cybercriminalité, fraude à l’identité et aux documents.
- Comprendre les obligations réglementaires AML/CFT (Code monétaire et financier, GAFI, directives UE)
- Construire une cartographie des risques spécifique à votre activité
- Détecter les faux documents et prévenir la fraude documentaire
- Intégrer les risques liés à la cybersécurité et aux cryptomonnaies
- Sécuriser vos procédures internes et éviter les sanctions TRACFIN